México concluye evaluación del GAFI sobre lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México concluyó el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), enfocado en revisar los esfuerzos del país para prevenir y combatir el lavado de dinero.
De acuerdo con la dependencia, el proceso requirió la coordinación de distintas instituciones del Estado mexicano, así como del sector financiero, no financiero y la iniciativa privada.
Durante la evaluación, México sostuvo encuentros con delegaciones de otros países miembros del GAFI como parte de una estrategia para presentar avances y atender observaciones de organismos internacionales.
La SHCP señaló que participaron instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNBV, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro Nacional de Inteligencia.
La Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la SHCP, coordinó los trabajos mediante la integración de información técnica para sustentar los avances del país ante el organismo.
Los trabajos de la Plenaria del GAFI concluyeron el 30 de octubre de 2026, mientras que el Informe de Evaluación Mutua de México, con las calificaciones correspondientes, se dará a conocer formalmente el 17 de diciembre de 2026.