Hacienda y EU detectan red financiera ligada a cártel
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, como parte de la cooperación bilateral contra el financiamiento de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 15 sujetos, entre ellos cuatro personas físicas y 11 empresas, presuntamente relacionados con una red financiera del Cártel del Noreste.
De acuerdo con el comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que detectó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluyendo movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, así como adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
El análisis también identificó una presunta red de empresas dedicadas a la construcción, servicios financieros y la industria ecuestre, en las que se detectaron operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con poca o nula actividad económica identificable.
La dependencia precisó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva de carácter administrativo, que no determina responsabilidad penal, y que los señalados cuentan con mecanismos de defensa conforme a la legislación vigente.
La Secretaría de Hacienda señaló que mantiene coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el fin de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.